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유니셈 소식

[회사소식] 주주총회 소집공고

관리자 | 2018.02.20 | 조회 3157

주주총회 소집공고

 

(22기 정기)

 

 

 22기 정기주주총회 소집통지공고

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 - 아     래 -

 

1. 일 시 : 2018 03 19() 오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7 유니셈() 본사 1층 강당

 

3. 회의목적사항

 

 [보고 안건]

 . 감사의 감사보고

 . 영업보고

 

 [부의 안건]

 1호 의안 : 22(2017 01 01 ~ 2017 12 31)

              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

              (현금배당 : 주당 60)


 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

       1) 사내이사 후보자 :     : 이 양 구(재선임)

                                      주요약력 : 1962년생

                                                      삼성전자()

                                                      유니셈()부사장

       2) 사내이사 후보자 :     : 성 시 목(재선임)

                                      주요약력 : 1966년생

                                                      유니셈()경영본부장

       3) 사외이사 후보자 :     : 박 성 기(신규선임)

                                                   1960년생

                                                   삼정회계법인

                                                   박성기세무회계사무소 대표


 3호 의안 : 감사위원 선임 승인의 건

       1) 감사위원 후보자 :     : 정 은 윤(재선임)

                                      주요약력 : 1957년생

                                                      금융감독원 기업공시국장

                                                      금융투자협회 자율규제본부 본부장

       2) 감사위원 후보자 :     : 오 국 환(재선임)

                                      주요약력 : 1958년생

                                                      영창악기()

                                                      상해 쿨런 무역 유한공사 총경리

       3) 감사위원 후보자 :    : 박 성 기(신규선임)

                                     주요약력 : 1960년생

                                                    삼정회계법인

                                                    박성기 세무회계사무소 대표

 

 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

                   당기(2018)이사보수한도 : 2,000백만원

 

4. 경영참고사항 비치

 

 상법 542 4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본,지사, 금융위원회, 한국 거래소 및 증권예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

 

 금번 우리회사의 주주총회는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또 는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(인감날인),대리인 신분증,인감증명서

 

 2018 2 20

 

 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7

 유 니 셈 주 식 회 사

 대표이사 김 형 균 (직인생략)